Izraelből érkezett pénz a csipogó-ügyben érintett magyar céghez

Egy izraeli bankból utaltak „nagy összegben” pénzt a szófiai bejegyzésű Norta Global nevű cégnek, amely utána a budapesti BAC Consultingnak utalt át pénzeket – írja a VG nevű norvég lapra hivatkozva a Telex.

A Telex cikke szerint a norvég újság azt írja, hogy az általuk megszerzett információk egybeesnek azzal, amiről elsőként a Telex szerzett tudomást: eszerint a Hezbollah ellen elkövetett, történelmileg is példátlan merényletsorozat után hírbe hozott magyar cég valójában a Norta Globaltól kapta a megrendelést, az ügylet mögött a bolgár cég állt – legalábbis papíron. Merthogy a BAC és a Norta Global is csak amolyan dobós cég volt. A Telex szerint a norvég sajtó azért is foglalkozik kiemelten az üggyel, mert a bolgár cégnek az egyedüli tulajdonosa egy norvég–indiai állampolgár, Rinson José. A 38 éves férfi azután vált köddé, hogy a Telex írt a Norta Global érintettségéről.

A bolgár cégen keresztül érkezett az izraeli pénz a magyarokhoz

A norvég VG hétfőn megjelent cikkében azt írja, hogy Rinson José cége nagy összegű pénzátutalásokat kapott egy izraeli bankszámláról. A VG látott is egy írásos összefoglalót az átutalásokról.

Az összefoglalóból a lap szerint az derül ki, hogy a norvég tulajdonú cég két év alatt mintegy 18 millió norvég koronát számlázott ki egy – a lap által meg nem nevezett, de beazonosított – hongkongi cégnek.

A pénzt azonban nem Hongkongból, hanem az izraeli Mizrahi Tefahot Bankban vezetett bankszámláról fizették ki a Norta Globalnak. A norvég céghez befolyt pénz ezután közvetlenül egy másik magyarországi céghez, a BAC Consultinghoz került. Az izraeli számláról származó milliók tehát a norvég tulajdonú cégen keresztül Bulgáriába és onnan Magyarországra áramlottak. Az izraeli bank nem válaszolt a VG megkeresésére, a norvég lap pedig nem tudta kideríteni, ki a számla tulajdonosa.

(Telex nyomán)

Az X- és Telegram-csatornáinkra feliratkozva egyetlen hírről sem maradsz le!