Fiktív cégekkel próbáltak kicsalni több száz millió forintot a magyar államtól

A NAV egy olyan Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szervezett elkövetői kör tevékenységét leplezte le, amely fiktív cégeken keresztül próbált meg magánszemélyeket több száz millió forint otthonfelújítási támogatáshoz juttatni. Az összesen 600 millió forintot is meghaladó csalást – még kísérleti fázisban – megakadályozták a pénzügyi nyomozók, írja az Üzletem.hu. 

A Vidéki Otthonfelújítási Program kijátszására alapítottak stróman ügyvezetőkkel működő céget meg nem nevezett származású egyének Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Valós tevékenységet nem végeztek, fiktív számlákat állítottak ki, mintegy másfél milliárd forint értékben. 

A hamis bizonylatokat 200 magánszemély nyújtotta be a Magyar Államkincstárhoz, annak érdekében, hogy hozzájussanak az egy főre jutó 3 millió forint állami támogatáshoz. A számlák mögött azonban semmiféle munkavégzés nem állt: az érintetteket a csalók többnyire félrevezették, kihasználták a tájékozatlanságukat és bizalmukat. Akadtak azonban olyanok is, akik nagyon jól tudták, hogy csalásban vesznek részt. Az „üzlet felhajtói” pedig az ingyen jött pénz felére tartottak igényt. 

„Ha a csalásuk sikerrel jár, több mint 600 millió forinttal károsították volna meg a magyar államot. A NAV és a Magyar Államkincstár együttműködésének köszönhetően a próbálkozásuk azonban elbukott. A nyomozók több gazdasági társaságot azonosítottak, amelyek mögött sem működés, sem alkalmazott nem volt, továbbá a felújításhoz szükséges szerszámgépekkel sem rendelkeztek” – olvasható a NAV közleményében. 

Mintegy félszáz pénzügyőr és nyomozó mozgósításával végül hat személyt állítottak elő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás kísérlete miatt. Közülük négy férfi letartóztatását kezdeményezték az ügyészségnél. Az elfogásukról, valamint az ingatlanjaikról készült videófelvételek többet mondanak minden szónál: