Budapesten mosták a nemzetközi maffia pénzét: 500 ezer euróval bukott le a családi pénzmosó hálózat a reptéren
Kép forrása: police.hu
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatalánál (KBEH) már tavaly eljárás indult „különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt” – közölte a hatóság.
Mint azt a rendőrség kiemelte, az eljárás alapját külföldi társhatóságoktól származó információk adták, amelyek szerint „Magyarországon egy kiterjedt hálózat mossa tisztára a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből és más bűncselekményekből befolyt összegeket”.
Két szír származású férfit gyanúsítanak a hálózat irányításával
A KR NNI KBEH gyanúja szerint a bűnszervezetet „egy szír származású magyar férfi, Maradíni Talál, illetve szír társa, Júszef Mahmúd irányítja”.
A nyomozati adatok alapján a két férfi „eredetleplezési céllal” mozgatta a pénzeket. A drogkereskedelemből és más illegális tevékenységekből származó összegeket több országba – köztük Isztambulba, Ciprusra, valamint pár alkalommal Görögországba is – juttatták ki.
A pénz útja: Európából Budapestre, majd vissza külföldre
A hatóság részletesen ismertette a módszert:
A behozatalt és a kivitelt is futárok végezték, akik a vezetőkkel általában telefonos applikációkon keresztül tartották a kapcsolatot. Az internetes csevegőalkalmazásokban kapták meg a pénzek külföldi átvételének helyét, idejét és minden további adatot, sokszor azt is, hogy mekkora összeget kell elszállítaniuk.
Mind a vezetők, mind a futárok folyamatosan konspiráltak: gyakran cserélték telefonszámaikat, mobilkészülékeiket és a szállításhoz használt gépkocsikat is. Sőt, az üzenetváltások előzményeit is rendszeresen törölték a készülékeikből. A külföldi pénzátvételek szintén ismeretlenek között zajlottak, akik általában egyedi azonosítókkal (tokenekkel) igazolták magukat egymás előtt. A légi úton továbbított készpénzt vákuumfóliázóval légmentesen becsomagolták, majd a feladott poggyászokba, a ruhák közé rejtették. Így csempészték be az összegeket Ciprus és Törökország területére, bőröndönként 260 ezer és 880 ezer euró közötti értékben.
Az elkövetők között két teljes családot azonosítottak a nyomozók
Az autós utak során előfordult, hogy a különböző rejtekhelyeken összesen 1 600 000 eurót szállítottak. A gépkocsikban ezeket a titkos tárolókat az egyik szír férfi alakította ki, majd szüntette meg, ha már nem volt rájuk szükség. Sőt, az autók szervizelését is ő végezte egy XIX. kerületi műhelyben.
A futárok az egyes utakért fix díjazást kaptak, amely a célországtól és a szállított készpénz összegétől függött; ez utazásonként akár az 1500 eurót is elérhette. Legális jövedelemmel egyikük sem rendelkezett, mindannyian a bűncselekményekből tartották fenn magukat.
A KR NNI KBEH, a BRFK és a KR NNI bevetési egysége, a bűnügyi technikusok, valamint a Vagyonvisszaszerzési Hivatal munkatársai „közösen szerveztek akciót június 3-ára” – áll a rendőrségi közleményben. A tájékoztatás szerint az összehangolt művelet során „egyszerre 18 helyszínen csaptak le és hajtottak végre kutatásokat”. Mint azt a hírportál megtudta a hatósági tájékoztatásból, a rajtaütés célja a teljes hálózat felszámolása volt.
A rendőrség tájékoztatása szerint az akció egyik leglátványosabb mozzanata a repülőtéren történt: az F. család 30 éves lányát pont akkor fogták el, amikor fel akart szállni a Ciprusra tartó gépre.
A hatóság kiemelte, hogy a nő feladott poggyászában összesen 500 000 euró lapult, ami jól mutatja a hálózat készpénzforgalmának nagyságát.
A gyanúsítás szerint az öt férfi és öt nő „különösen jelentős értékre, bűnszervezetben elkövetett pénzmosás, illetve bűnszervezetben részvétel” miatt került eljárás alá. Mint azt a rendőrség kiemelte, nem egyedi cselekményekről, hanem szervezett működésről van szó.
A hozzájuk tartozó ingatlanokban végzett kutatások során lefoglalták a mobiltelefonjaikat, laptopjaikat, adathordozóikat, a különböző iratokat, bőröndöket, valamint a pénz rejtett szállításához használt csomagolóanyagokat és ágynemű-garnitúrákat.
Ezen túlmenően lefoglaltak 13 autót összesen 46 millió forint értékben, 370 millió forintnak megfelelő pénzt és ingatlant, valamint a bankszámláikon zároltak további 126 millió forintnyi vagyont. Így összességében több mint 540 millió forint értékű vagyont vontak el a bűnszervezet tagjaitól.
A nyomozók közben elfogatóparancsot adtak ki Maradíni Talál és Júszef Mahmúd ellen, akiket a bűnszervezet feltételezett vezetőiként azonosítottak.
A rendőrség hangsúlyozta, hogy „a bűnszervezet két vezetője még szökésben van”, ezért a lakosság segítségét is kérik a 112-es segélyhívón vagy a 06-80/555-111-es zöldszámon.
A hatóság emlékeztetett: március 10-én a német rendőrök az A3-as autópályán, Passau közelében elfogtak egy 45 éves magyar férfit, akinél az ellenőrzés során „milliós tételben találtak eurót”.
Kapcsolódó:
Az X- és Telegram-csatornáinkra feliratkozva egyetlen hírről sem maradsz le!
Mi a munkánkkal háláljuk meg a megtisztelő figyelmüket és támogatásukat. A Magyarjelen.hu (Magyar Jelen) sem a kormánytól, sem a balliberális, nyíltan globalista ellenzéktől nem függ, ezért mindkét oldalról őszintén tud írni, hírt közölni, oknyomozni, igazságot feltárni.
Támogatás
